Прошлые власти могли легализовать 148 млрд грн, полученных преступным путем, — Госфинмониторинг

Прошлые власти могли легализовать 148 млрд грн, полученных преступным путем, — Госфинмониторинг



ru.tsn.ua

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных прошлой властью преступным путем, составляет 148 млрд гривен, сообщает пресс-центр Госслужбы финансового мониторинга.

«Госфинмониторинг в 2014 году обнаружил 538 счетов 93 физических и 81 счет 32 юридических лиц, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами, а также лицами, причастными к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины», — отмечают в пресс-службе.

В результате расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения денег и имущества были заблокированы средства на сумму 1,73 млрд грн., 194,3 млн долл., 18,1 млн евро и 21,7 млн рос. рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 3 млн грн., а также ценные бумаги стоимостью 2,6 млрд грн. и 1 млрд долл. Общая сумма выявленных и заблокированных Госфинмониторингом средств в эквиваленте составляет 1,49 млрд долл. По этим фактам в правоохранительные органы направлено 268 материалов.

«По этим материалам, общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, составляет 147,8 млрд грн., а сумма операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений — 11,1 млрд грн.», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, связанных с предыдущим президентом и его окружением и зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии.

«Этими компаниями в 2010-2013 годах через счета в банках Латвии осуществлены переводы на 1,37 млрд долл. на счета в украинских банках. В целом сумма заблокированных средств на счетах этих компаний-нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила 1,42 млрд долл., в том числе на территории Украины – 1,37 млрд Долл., за рубежом – 49,51 млн долл.», — сказано в сообщении.

Госфинмониторинг отмечает, что для установки и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, имущества и других активов за рубежом в 2014 году направлены запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира.

Новости по теме: В люстрационный реестр внесены 375 высших чиновников времен Януковича, — Петренко

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Генеральная прокуратура Украины расследует около 900 уголовных производств в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. По словам генпрокурора Яремы, преступления Януковича и его сторонников начались еще в 2010 году.

http://112.ua/ekonomika/proshlye-vlasti-mogli-legalizovat-148-mlrd-grn-poluchennyh-prestupnym-putem-gosfinmonitoring-180941.html

%d такие блоггеры, как: